中原特钢股份有限公司关于召开２０１１年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于２０１１年１１月２９日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《中原特钢股份有限公司关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：２０１１年第二次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。２０１１年１１月２８日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司２０１１年第二次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性
召开本次股东大会会议的通知符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四）会议召开日期和时间：
１、现场会议召开时间：２０１１年１２月１５日（星期四）下午１４：００。
２、网络投票时间：２０１１年１２月１４日—２０１１年１２月１５日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年１２月１５日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１１年１２月１４日下午１５：００至２０１１年１２月１５日下午１５：００期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：
现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：
如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
（七）出席对象：
１、在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为２０１１年１２月８日（星期四），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
２、公司董事、监事和高级管理人员。
３、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议召开地点：河南省济源市承留镇中原特钢股份有限公司第一会议室
二、会议审议事项
（一）提案名称
１、《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》；
该议案内容详见２０１１年１１月２９日刊载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《第二届董事会第十六次会议决议公告》及《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的关联交易公告》。
２、《关于修订〈公司章程〉的议案》。
该议案内容详见２０１１年９月２８日刊载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《第二届董事会第十四次会议决议公告》。
（二）特别强调事项
公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络股票。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：
１、法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
２、自然人股东须持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人出席的，还须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。
（二）登记时间：２０１１年１２月１３日【上午９：００－１１：３０、下午１４：３０－１７：００】。
（三）登记地点：河南省济源市承留镇中原特钢股份有限公司董事会办公室。
（四）委托他人出席股东大会的有关要求：
１、自然人股东委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
２、法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
３、委托人为法人的，由其法定代表人或者其董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
４、委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
（五）其他事项
异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。
四、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）通过深交所交易系统投票的程序
１、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年１２月１５日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
２、投票代码：３６２４２３；投票简称：中原投票。
３．在投票当日，“中原投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
４、股东投票的具体程序为：
（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（２）在“委托价格”项下填报本次股东大会

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