凯撒（中国）股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告
日期:2014/12/16 12:41:00    阅读:

凯撒（中国）股份有限公司
　第四届董事会第十一次会议决议公告
　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于２０１１年１２月８日以通讯的方式召开。会议通知于２０１１年１２月５日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郑合明先生召集，会议应出席的董事９人，实际出席的董事９人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过讨论，作出了以下决议：
　一、会议以 ７ 票同意、 ０ 票弃权、０ 票反对的表决结果，审议通过《关于撤销凯撒（中国）股份有限公司＜限制性股票激励计划（草案）＞的议案》。
　同意公司撤销《凯撒（中国）股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及相关的《凯撒（中国）股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》，及时向中国证券监督管理委员会提交撤销公司限制性股票激励计划（草案）备案的申请，并承诺自董事会决议公告之日起６个月内，不再审议和披露股权激励计划。
　股权激励计划是公司人才发展战略的重要组成部分，公司将根据有关法律法规要求，结合公司实际，待条件成熟后，适时重新启动股权激励计划，更好的推动公司发展。
　董事冯育升先生、郑少强先生属于为限制性股票激励计划激励对象，回避对该议案的表决。
　【详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《凯撒（中国）股份有限公司关于撤销公司限制性股票激励计划（草案）的公告》（公告编号：２０１１－０５９）。】
　二、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》。
　【《内幕信息知情人登记制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）】
　特此公告。
　凯撒（中国）股份有限公司董事会
　２０１１年１２月９日
　证券代码：００２４２５ 证券简称：凯撒股份 公告编号：２０１１－０５９
　凯撒（中国）股份有限公司关于
　撤销公司限制性股票激励计划
　（草案）的公告
　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　２０１１年１２月８日，公司第四届董事会第是十一会议审议通过了《关于撤销凯撒（中国）股份有限公司＜限制性股票激励计划（草案）＞的议案》，董事冯育升先生、郑少强先生为限制性股票激励计划激励对象，回避了对该议案的表决，其余７名董事参与了表决。
　一、股权激励计划（草案）概述
　２０１０年１１月２３日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，会议以“７票赞成，０票反对，０票弃权”的表决结果审议通过《关于凯撒（中国）股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，董事冯育升先生、郑少强先生属于为限制性股票激励计划激励对象，回避对该议案的表决。
　公司的激励计划所涉及的标的股票为９４万股凯撒股份股票，占激励计划签署时凯撒股份股本总额１０７００万股的０．８８％。其中，首次授予数量为８４．６万股，占授予总量的９０％，预留９．４万股，占授予数量的１０％。预留部分用于凯撒股份近期将引入的骨干员工，预留部分自本激励计划首次授予日起１２个月内授出，过期作废。
　首次授予部分限制性股票的授予价格为１８．３８元／股，为激励计划公告前２０个交易日凯撒股份股票均价（前２０ 个交易日股票交易总额／前２０个交易日股票交易总量）的５０％。预留部分限制性股票的授予价格在凯撒股份披露相关授予情况时确定。
　激励对象持有的限制性股票分三次解锁，各个解锁日激励对象依次可分别解锁（或由公司回购注销）占其获授总数３０％、３０％、４０％的限制性股票。
　公司《限制性股票激励计划（草案）》及相关材料已向中国证券监督管理委员会备案，尚未获得中国证券监督管理委员会审核无异议。
　二、关于撤销本次限制性股票激励计划（草案）的原因说明
　自２０１０年１１月２４日披露《凯撒（中国）股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》至今，公司股价二级市场波动较大且随着中国人民银行三次上调存、贷款基准利率，致使现有激励对象购买限制性股票的资金成本大幅上升，为公司限制性股票激励计划的实施带来一定困难。鉴于上述原因，公司认为本次股权激励计划的激励目的较难实现，若维持原有的方案难以形成较好的激励作用。
　为真正发挥股权激励计划的应有作用，经过审慎研究，公司董事会决定撤销《凯撒（中国）股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及相关的《凯撒（中国）股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》，及时向中国证券监督管理委员会提交撤销公司限制性股票激励计划（草案）备案的申请，并承诺自董事会决议公告之日起６个月内，不再审议和披露股权激励计划。
　股权激励计划是公司人才发展战略的重要组成部分，公司将根据有关法律法规要求，结合公司实际，待条件成熟后，适时重新启动股权激励计划，更好的推动公司发展。
　特此公告。
　凯撒（中国）股份有限公司
　董事会
　２０１１年１２月９日

   
  《中国证券报》是新华通讯社主办的全国性证券专业日报，指定披露刊登各类公告、声明、公示的报纸，全方位提供有关企业上市 通知 公示等相关信息
  《中国证券报》是中国证券监督管理会指定披露上市公司信息、中国保险监督管理委员会指定披露保险信息、中国银行业监督管理委员会指定披露信托公司信息的报纸。

  中国证券报：遗失声明登报、银行开业公告登报、上市公告刊登价格、股东会决议公告登报、股东变更公告、股权转让公告、延期公告、拍卖公告、法院公告、软文广告、工商广告价格表。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   
      联系人：宫先生 黄小姐     

      电话：010-52677288  010-52890024      传真：010-67337417

      邮箱：010guanggaobu@sina.com

      QQ:2524026688 1278831851

      网站：www.zgzqbwz.com