中国长江电力股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告
日期:2014/12/16 12:33:00    阅读:

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　中国长江电力股份有限公司第三届董事会第十一次会议于２０１１年１２月９日上午采用通讯方式召开。会议通知于２０１１年１２月２日以传真或送达的方式发出。出席本次会议的董事应到１１人，实到１１人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司监事、高级管理人员等列席了会议。会议以通讯表决方式审议通过如下决议：

　一、审议通过《关于终止中电新能源股份购买协议的议案》。

　２０１１年１月２１日，公司、中国长电国际（香港）有限公司（以下简称长电国际）与中国电力新能源发展有限公司（以下简称中电新能源）签订了《股权购买协议》。公司拟通过长电国际以０．７５港元／股的价格，投资２１亿港元购买中电新能源在香港配售的股份，详见公司２０１１－００３号公告。

　鉴于公司（长电国际）与中电新能源在签订的股份购买协议有效期内，无法完成股份认购事宜，协议各方同意终止该股份购买协议。

　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　二、审议通过《关于修改公司＜关联交易制度＞的议案》，同意提请公司股东大会审议。

　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　三、审议通过《关于聘请大华会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构的议案》，同意提请公司股东大会审议。

　公司２０１０年度股东大会审议通过了《关于聘请公司２０１１年度审计机构的议案》，同意聘请天健正信会计师事务所有限公司（以下简称“天健正信”）为公司２０１１年度审计机构，负责公司２０１１年年度审计、２０１１年中期审阅以及合同约定的其他服务项目，聘期一年，年度审计费用为２００万元。

　２０１１年１１月２日，天健正信与大华会计师事务所有限公司分别向公司出具了《关于变更审计机构的函》。根据天健正信与立信大华会计师事务所（以下简称“立信大华”）签订的《协议书》，天健正信的部分分立部门和分所加入立信大华，该部分人员执行的相关业务项目一并转入立信大华。现立信大华更名为大华会计师事务所有限公司，并已完成相关工商变更登记程序。

　根据上述变动情况，公司拟聘任大华会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构，年度审计费用不变。

　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　四、审议通过《关于召开公司２０１１年第二次临时股东大会的议案》。

　同意公司召开２０１１年第二次临时股东大会，审议《关于修改公司＜关联交易制度＞的议案》和《关于聘请大华会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构的议案》，会议召开的时间和地点另行通知。

　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　中国长江电力股份有限公司董事会

　二〇一一年十二月九日

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