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临时股东大会决议的公告-中国证券报登报公告声明
日期:2020-5-13 21:40:00    阅读:


                      



   《中国证券报》是1992年新华通讯社出版的报刊,是全国性证券专业日报,是中国证券监督管理委员会指定披露上市公司信息报纸、中国保险监督管理委员会指定披露保险信息报纸、中国银行业监督管理委员会指定披露信托公司信息报纸。

《中国证券报》的办报宗旨是:宣传党和国家有关经济、金融、证券的方针政策,传递金融、证券信息,评析金融、证券市场,普及金融、证券知识,做可信赖的投资顾问。2019年12月7日,入选“新媒体影响力指数”TOP10。

《中国证券报》的办报宗旨是:宣传党和国家有关经济、金融、证券的方针政策,传递金融、证券信息,评析金融、证券市场,普及金融、证券知识,做可信赖的投资顾问。
《中国证券报》以证券、金融报道为中心,报道国内外经济大势、宏观经济政策;报道证券市场、上市公司等专业领域;关注货币、保险、基金、期货、房地产、外汇、黄金等相邻市场,并在更加广阔的财经领域有着较大的影响力。
《中国证券报》的目标是做高水准的财经报纸,即所刊登的文章有较多的独家新闻、深度报道和具有前瞻性的分析评论,这些文章被较多地转
载、援引、提及,受到人们的关注和重视,从而在较大程度上引导舆论,影响人们对证券市场、金融形势和经济走势的看法。
作为一张全国性的证券专业报纸,《中国证券报》努力弘扬报道的权威性,帮助读者把握宏观政策精神,宏观认识市场走势;着力增加有效信息量,方便读者及时了解国民经济、行业部委、上市公司和证券市场等各个层面的信息,为其投资决策提供有效参考;注重市场报道的实用性。同时,重视发挥媒体的舆论监督功能,揭露并抨击重大违法违规行为,维护投资者利益,促进证券市场健康发展。据国家统计局中国经济景气监测中心等机构联合发布调查报告显示,《中国证券报》为阅读率最高的全国性四大报纸之一。央视调查咨询中心2000年在15城市的调查显示,在全国金融证券类报刊中,《中国证券报》阅读率名列第一。

公告声明刊登导读
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鲁南制药集团股份有限公司2019年临时股东大会决议的公告


鲁南制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于20191211日召开2019年临时股东大会,审议通过了《关于鲁南制药集团股份有限公司董事会换届选举的议案》和《关于鲁南制药集团股份有限公司监事会换届选举的议案》,现将相关事宜公告如下:一、会议召开情况


(一)本次临时股东大会的现场召开时间:20191211日(星期三)上午10:00


(二)会议召开地点:山东省临沂市兰山区红旗路209号公司四楼会议室。


(三)会议召开方式:现场投票。


(四)会议召集人:公司董事会。


(五)会议主持人:董事长 张贵民。


二、会议出席情况


(一)与会股东的出席情况


本次临时股东大会现场参会的股东和股东授权代表共有10人,代表股份38,406,162股,占公司总股本的47.01%。


(二)相关人员出席情况


本次临时股东大会现场参会人员包括张贵民、张则平、李冠忠、王步强、张理星五位董事和监事会主席朱兵峰,公司高级管理人员等相关人士也列席了会议。本次临时股东大会由临沂市兰山区公证处孙晓平和孟庆磊两位公证员进行了全程公证。


三、议案审议和表决情况


(一)本次临时股东大会以现场投票的方式召开,审议的议案为:《关于鲁南制药集团股份有限公司董事会换届选举的议案》和《关于鲁南制药集团股份有限公司监事会换届选举的议案》。


(二)表决情况


针对上述第一项《关于鲁南制药集团股份有限公司董事会换届选举的议案》,选举【张贵民】、【张理星】、【王义忠】、【刘忠】、【刘长城】为公司新一届董事会成员。经会议计票人统计,监票人核对,本次大会共收到表决票10张,其中有效票10张。本次临时股东大会议案表决结果如下:


对新一届董事候选人张贵民的表决结果为:同意股数为38,406,162股,同意股数占出席会议所持有效表决权股份总数的100 %;反对股数为0股,占出席会议所持有效表决权股份总数的0%;弃权股数为0股;对其他四位新一届董事候选人张理星、王义忠、刘忠、刘长城各自的表决结果与上述董事候选人张贵民的表决结果相同。


本议案为普通决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东的授权代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。


针对上述第二项议案《关于鲁南制药集团股份有限公司监事会换届选举的议案》,选举徐炳南、冯中为公司新一届监事会非由职工代表担任的监事。经会议计票人统计,监票人核对,本次大会共收到表决票10张,其中有效票10张。本次临时股东大会议案表决结果如下:


对新一届非由职工代表担任的监事候选人徐炳南的表决结果为:同意股数为38,406,162股,同意股数占出席会议所持有效表决权股份总数的100%;反对股数为0股,占出席会议所持有效表决权股份总数的0%;弃权股数为0股;对新一届非由职工代表担任的监事候选人冯中的表决结果为:同意股数为38,406,162股,同意股数占出席会议所持有效表决权股份总数的100%;反对股数为0股,占出席会议所持有效表决权股份总数的0%;弃权股数为0股。


本议案为普通决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东的授权代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。


四、备查文件


《鲁南制药集团股份有限公司2019年临时股东大会决议》。


  特此公告!


                              鲁南制药集团股份有限公司


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