鲁南制药集团股份有限公司2019年临时股东大会决议的公告

鲁南制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月11日召开2019年临时股东大会，审议通过了《关于鲁南制药集团股份有限公司董事会换届选举的议案》和《关于鲁南制药集团股份有限公司监事会换届选举的议案》，现将相关事宜公告如下：一、会议召开情况

（一）本次临时股东大会的现场召开时间：2019年12月11日（星期三）上午10:00。

（二）会议召开地点：山东省临沂市兰山区红旗路209号公司四楼会议室。

（三）会议召开方式：现场投票。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）会议主持人：董事长 张贵民。

二、会议出席情况

（一）与会股东的出席情况

本次临时股东大会现场参会的股东和股东授权代表共有10人，代表股份38,406,162股，占公司总股本的47.01％。

（二）相关人员出席情况

本次临时股东大会现场参会人员包括张贵民、张则平、李冠忠、王步强、张理星五位董事和监事会主席朱兵峰，公司高级管理人员等相关人士也列席了会议。本次临时股东大会由临沂市兰山区公证处孙晓平和孟庆磊两位公证员进行了全程公证。

三、议案审议和表决情况

（一）本次临时股东大会以现场投票的方式召开，审议的议案为：《关于鲁南制药集团股份有限公司董事会换届选举的议案》和《关于鲁南制药集团股份有限公司监事会换届选举的议案》。

（二）表决情况

针对上述第一项《关于鲁南制药集团股份有限公司董事会换届选举的议案》，选举【张贵民】、【张理星】、【王义忠】、【刘忠】、【刘长城】为公司新一届董事会成员。经会议计票人统计，监票人核对，本次大会共收到表决票10张，其中有效票10张。本次临时股东大会议案表决结果如下：

对新一届董事候选人张贵民的表决结果为：同意股数为38,406,162股，同意股数占出席会议所持有效表决权股份总数的100 ％；反对股数为0股，占出席会议所持有效表决权股份总数的0%；弃权股数为0股；对其他四位新一届董事候选人张理星、王义忠、刘忠、刘长城各自的表决结果与上述董事候选人张贵民的表决结果相同。

本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东的授权代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。

针对上述第二项议案《关于鲁南制药集团股份有限公司监事会换届选举的议案》，选举徐炳南、冯中为公司新一届监事会非由职工代表担任的监事。经会议计票人统计，监票人核对，本次大会共收到表决票10张，其中有效票10张。本次临时股东大会议案表决结果如下：

对新一届非由职工代表担任的监事候选人徐炳南的表决结果为：同意股数为38,406,162股，同意股数占出席会议所持有效表决权股份总数的100%；反对股数为0股，占出席会议所持有效表决权股份总数的0%；弃权股数为0股；对新一届非由职工代表担任的监事候选人冯中的表决结果为：同意股数为38,406,162股，同意股数占出席会议所持有效表决权股份总数的100%；反对股数为0股，占出席会议所持有效表决权股份总数的0%；弃权股数为0股。

本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东的授权代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。

四、备查文件

《鲁南制药集团股份有限公司2019年临时股东大会决议》。

  特此公告！

                              鲁南制药集团股份有限公司